Los fiscales de la dirección de persecución del Ministerio Público depositaron la instancia que consta de 55 páginas, ante el juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, donde solicitaron además que el caso sea declarado complejo.
El tribunal fijó para este jueves a las 9:00 de la mañana la solicitud de medida de coerción en contra de imputado, quien además formaba parte del consejo de vigilancia de la Cooperativa de Ahorros, Créditos y Servicios Múltiples Digital Dominicana (Digicoop), ubicada en el sector de los Prados, la cual figura como involucrada en el proceso.
La instancia fue presentada por los fiscales Elizabet Tucent Hiraldo, Carlos Vidal Montilla y Carina Concepción Medina, con asiento en la Dirección Nacional de Investigaciones de Delitos Financieros, de la Dirección de Persecución.
Conforme a la solicitud de medida de coerción el imputado formaba parte del consejo de vigilancia, a partir de la asamblea constitutiva de fecha 18 de diciembre del 2021, mientras que en la sociedad comercial Kingdom Investment éste ostentaba la calidad de socio-gerente a partir del año 2021, momento en el cual comenzó a operar dicha sociedad comercial, la cual de acuerdo a su objetivo era la consultoría financiera, actividad financiera, intercambio de valores, préstamos, marketing digital, etc.
Al imputado recluido en la cárcel preventiva del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva se le acusa de estafa, abuso de confianza, lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
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